Обыски в Русславбанке и Финпромбанке новости, дело от 14 апреля

В минувшую среду полиция обыскала офисы Русславбанка и Финпромбанка.




Исходя из информации газеты «Коммерсант», причиной данных обысков стало открытие уголовного дела от 14 апреля по статье: часть 2 статья 172 УК Российской федерации (незаконная банковская деятельность), открытое следственной группой  в отношении 7 лиц.

Русславбанк

Русславбанк

Также оперативники совершили ряд обысков в нескольких туристических фирмах и в местах проживания подозреваемых.

Всего было обыскано двадцать адресов. Также осмотру подвергли личный кабинет Александра Миронова – вице-президента Руслабанка, который является одним из семерых подозреваемых в этом деле. Связаться с главным офисом Руслабанка журналистам «Коммерсанта» не удалось – все телефоны отключены.

В интервью данному «Коммерсанту» сотрудники МВД пояснили: «Владельцы тур агентств (названия тур агентств в интересах следствия не называются) в течении последних трёх лет занимались противозаконными операциями по отмыванию крупных сумм средств через подставные фирмы. По данным следователей ежемесячный теневой оборот составлял 2,5 млрд рублей.

По словам представителей кредитной организации в интервью обозревателю Банки.ру: руководители Русславбанка оказали всестороннее содействие следственной группе, любая необходимая документация сразу же предоставлялась сотрудникам полиции.


 


Вас обязательно заинтересует...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>